关于首次临时股东大会召开的公告通知

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精选答案

我司（国嘉实业股份有限公司）自成立以来，尚未召开股东大会，为充分尊重和维护各位股东的权益，根据公司法和公司章程的相关规定，作为公司第一大股东的USIIIHOLDINGSLIMITED（持股比例为28.61%）决定于本月24日上午10点在北京召开第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间地点

时间：本月24日上午9时整

地点：北京市昌平区小汤山九华山庄会议大楼（十区）

二、会议主要议题

1. 审议关于修改公司章程的提案；

2. 关于免除现有董事会成员及独立董事职务，并选举新一届董事会成员的提案；

3. 关于免除现有监事会成员职务，并选举新一届监事会成员的提案；

4. 不聘请新的审计机构进行财务报告审计的提案，以及关于财务工作报告的说明提案；

5. 其他需要审议的事项。

三、出席会议的人员及参加办法

1. 在中国结算公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代表（截止日期为16日收市后）；

2. 我司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记流程

满足上述条件的股东或其授权委托人需于16日后，携带股东账户卡、身份证（授权代表需携带授权委托书及代表身份证）的复印件，法人股东还需提供公司法定代表人证明、营业执照以及法人授权委托书。受托人需携带本人身份证的复印件，通过信函或传真方式进行登记。

对于授权委托书，我们特此附上模板供您参考。请在此委托书中明确委托代表人的信息、委托事项以及委托日期等相关内容。受托人在代表您出席会议时，需携带此授权委托书以及个人身份证明。敬请各位股东按照以上要求准时参加，您的参与对我们公司的未来发展至关重要。

USIIIHOLDINGSLIMITED

二〇〇六年五月二十二日

授权委托书

兹全权委托__________先生／女士代表我单位（个人）出席国嘉实业股份有限公司第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：__________

委托人身份证号码：__________

委托人持股数：__________

委托人股东帐号：__________

受托人签名：__________

受托人身份证号码：__________

委托日期：__________

（此处需委托人签名及盖章）