非吸收存款与洗钱罪上游犯罪关联探讨：犯罪性质及其法律界定

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洗钱罪的上游犯罪可是包罗万象呢！它们有以下七个大类：（1）那些臭名昭著的毒品犯罪；（2）让人闻风丧胆的黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪，这可不是闹着玩儿的；（4）犯罪，这可是严重违法的事儿哦。接下来123律师网(12364.com)将为您介绍相关内容。

一、非吸是洗钱罪的上游犯罪吗

洗钱罪的上游犯罪可是包罗万象呢！它们有以下七个大类：

（1）那些臭名昭著的毒品犯罪；

（2）让人闻风丧胆的黑社会性质的组织犯罪；

（3）恐怖活动犯罪，这可不是闹着玩儿的；

（4）犯罪，这可是严重违法的事儿哦；

（5）贪污贿赂犯罪，那种利用职务之便谋取不正当利益的罪犯；

（6）破坏金融管理秩序犯罪，这种行为对我们的经济稳定造成了极大威胁；

（7）金融诈骗犯罪，这可是直接损害了我们的财产安全啊。

这些犯罪行为所产生的非法所得和收益，就是洗钱罪的犯罪对象啦。

而洗钱的手段也是五花八门，比如利用金融机构、投资办产业、商品交易活动等等。

更具体地说，洗钱者可能会使用各种手段来掩盖他们的犯罪事实，比如伪造商业票据、通过证券业和保险业洗钱、用票据开立账户进行洗钱等等。

而且，他们还可能通过把现金变成银行存款、购买贵重金属、古董文物以及珍贵艺术品等方式来洗钱，真是无所不用其极啊！

《刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪和诈骗罪哪个严重

说到这个问题嘛，我觉得骗子比小偷更恶劣呢！当诈骗金额达到了一个数量级后，涉案人员会被判处3年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并且还需要缴纳罚金哦；要是诈骗金额相当可观，而且还有其他严重情节的话，那就要面临10年以上的有期徒刑，同样也得交罚金啦。

至于帮忙给犯罪分子洗黑钱的人，通常都会被视为同谋，罪责的轻重主要看他们在整个犯罪过程中所起的作用和所涉及的诈骗金额来决定。